НБУ за год проверил свыше тысячи обменников

В ходе проверок регулятор выявил 78 нелегальных обменников.

Национальный банк в 2018 году провел свыше 1100 проверок пунктов обмена валюты небанковских финучреждений во всех областях Украины, в ходе которых выявил 78 нелегальных обменников.

Читайте такжеЭкономист спрогнозировал, сколько будут стоить доллар и евро в 2019 году

Как сообщается на сайте НБУ, нелегальные обменники обнаружены в г. Киеве, а также в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ривненской и Днепропетровской областях. Информацию о них регулятор направил в правоохранительные органы.

Также в ходе проверок выявлены нарушения порядка валютно-обменных операций, включая проведение операций без документального оформления, несоответствие объемов наличных в кассе бухгалтерским документам, не предоставление при проверке документов по запросу НБУ, препятствование проведению проверки.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2017 году провел 1018 проверок пунктов обмена валют небанковских финучреждений, по результатам которых выявил 115 нелегальных обменников.

Источник: unian.net

Вы можете оставить ваш комментарий, или обратную ссылку с вашего сайта.

Оставить отзыв

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.